मुंबई जोन प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने आज अहमदाबाद और मुंबई में 7 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें 13.5 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की गई. यह छापेमारी मालेगांव के नासिक मर्चेंट को-अपरेटिव बैंक (एनएमको बैंक) में हुई कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई थी. ईडी अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई मालेगांव के व्यापारी सिराज अहमद हारुन मेमन के खिलाफ की गई है, जिन्होंने नासिक मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक के खातों का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया था.
सात नवंबर को मालेगांव पुलिस ने चाय और कोल्डड्रिंक एजेंसी चलाने वाले सिराज मेनन और उसके कुछ साथियों पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. जांच में पता चला कि एनएमको और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में किए गए लेनदेन में 21 अलग-अलग संस्थाओं को लाखों रुपये भेजे गए थे.
डमी संस्थाओं के खातों से निकाली गई भारी रकम
ED की जांच में पता चला कि कई “डमी” संस्थाओं के खातों से करोड़ों रुपये निकाले गए थे, जो हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से अहमदाबाद, मुंबई और सूरत में भेजे गए थे. इस मामले में ED ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन का पता लगाया है.
170 से अधिक बैंक शाखाएं ED की जांच के दायरे में
ईडी को शक है कि चुनावी धन का इस्तेमाल किया गया है. महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2,500 से अधिक लेनदेन और लगभग 170 बैंक शाखाएं ईडी की जांच का विषय हैं. ईडी ने अगानी अकरम मोहम्मद शफी और वसीम वली मोहम्मद भेसानिया को इस मामले में गिरफ्तार किया है क्योंकि इन खातों से धन जमा या निकाला गया है.
घोटाले की जांच जारी
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की यह कार्रवाई बैंकिंग घोटाले के बढ़ते मामलों के खिलाफ एक कड़ा संदेश देती है. अधिकारियों का कहना है कि घोटाले में शामिल अन्य लोगों और संस्थाओं की जांच अभी भी जारी है ताकि सभी दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाए. यह मामला न केवल वित्तीय सुरक्षा से जुड़ा है, बल्कि आम नागरिकों की पहचान और डेटा की सुरक्षा से भी जुड़ा है.
इस तरह की जांच और कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि देश की वित्तीय व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वित्तीय धोखाधड़ी, बैंकों के माध्यम से की जाने वाली अनियमितताएं और नागरिकों की निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल समाज को बड़ा खतरा बना सकते हैं.
